Как сообщает пресс-служба ВААИД, сегодня состоялась встреча Генерального Директора ВААИД Олега Назаренко и руководителей Госфинмониторинга Украины. На ней обсуждалась ситуация, в которой могли бы оказаться автосалоны в свете дополнительных требований со стороны Госфинмониторинга сообщать о том, кто покупает у них автомобили, сообщает .
В ходе встречи стороны достигли понимания о требованиях Закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Автосалон самостоятельно принимает решение о предоставлении информации о финансовой операции. Другими словами, если существует подозрение, что данная операция - связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, тогда автосалон может сообщить о ней в Госфинмониторинг Украины. Но главное - это его самостоятельное решение и право.
В ВААИД считают, что сообщать о каждом клиенте автосалоны не обязаны и требовать такое инспекторы не вправе. Это главный результат встречи с Госфинмониторингом, - сообщает пресс-служба ВААИД И Госфинмониторинга.
